Un intreccio di società, conti correnti in diversi Paesi europei e passaggi di denaro che, dopo essere uscito dall’Italia, sarebbe tornato nella disponibilità dello stesso imprenditore. È il meccanismo ricostruito dalla guardia di finanza di Treviglio al termine di un’indagine su un’attività imprenditoriale della Bassa Bergamasca, culminata in un sequestro preventivo da circa 3,4 milioni di euro.
Il percorso dei fondi tra Italia ed estero
Al centro dell’inchiesta, come riportano i colleghi di PrimaTreviglio, c’è un imprenditore accusato di aver progressivamente svuotato la propria azienda, accumulando nel frattempo debiti con il Fisco per imposte e contributi non versati. Le risorse sottratte alla società, ormai prossima al fallimento, sarebbero state trasferite a una seconda impresa, formalmente distinta ma riconducibile, secondo gli investigatori, allo stesso titolare. Tra le contestazioni a suo carico: distrazione patrimoniale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio.
Le indagini dei finanzieri della Compagnia di Treviglio hanno permesso di individuare la società utilizzata per far confluire il patrimonio dell’azienda in difficoltà. A collegare le due realtà, oltre alla riconducibilità allo stesso imprenditore, ci sarebbero anche la medesima sede legale e lo stesso luogo di esercizio.
Il denaro sarebbe stato inizialmente spostato su numerosi conti correnti intestati a terze persone compiacenti, aperti non soltanto in Italia ma anche in Germania, Austria, Svizzera, Lituania e Bulgaria. Da questi rapporti bancari le somme sarebbero poi rientrate nel Paese, fino a essere impiegate nella nuova società.
Nel frattempo, la prima azienda, privata delle disponibilità necessarie per far fronte ai propri impegni e ormai gravata dai debiti, sarebbe stata ceduta a una persona risultata inesistente. Un passaggio che, secondo l’ipotesi investigativa, avrebbe completato il sistema di sottrazione delle risorse ai creditori.
Sequestrati immobili e disponibilità finanziarie
Il procedimento ha portato all’esecuzione di un’ordinanza del Tribunale del Riesame di Bergamo che dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un valore complessivo di circa 3,4 milioni di euro, corrispondente al presunto profitto dei reati contestati.
La misura riguarda anche diverse unità immobiliari, tra cui abitazioni, box e terreni situati nelle province di Bergamo e Reggio Calabria, oltre a somme di denaro e altre disponibilità riconducibili all’imprenditore. Il valore di questi beni e delle liquidità sottoposte a sequestro è indicato in circa un milione di euro.
Nei confronti dell’uomo era stata inoltre disposta una misura interdittiva che prevedeva il divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale. Il provvedimento risulta sospeso in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione.