Prima una società portata a indebitarsi con il Fisco, poi il trasferimento delle sue risorse a una nuova impresa, formalmente distinta ma riconducibile allo stesso imprenditore. Nel mezzo, il passaggio di ingenti somme di denaro attraverso conti correnti italiani ed esteri, intestati a persone compiacenti. È il sistema che la Guardia di Finanza di Bergamo ritiene di aver ricostruito al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, e che avrebbe permesso di sottrarre risorse ai creditori e di aggirare il pagamento delle imposte.
L’inchiesta, condotta dai militari della Compagnia di Treviglio, riguarda un imprenditore della Bassa, che avrebbe agito anche con la collaborazione di alcuni prestanome. Secondo gli investigatori, dopo aver accumulato un ingente debito con l’Erario per il mancato versamento di imposte e ritenute previdenziali e assistenziali, l’uomo avrebbe progressivamente svuotato il patrimonio della propria azienda, trasferendolo a una seconda società. Quest’ultima, pur risultando formalmente autonoma, avrebbe avuto la stessa sede legale e lo stesso luogo di esercizio della precedente ed era, di fatto, riconducibile allo stesso imprenditore.
Una parte consistente delle risorse finanziarie sarebbe stata prelevata dalle casse della prima società, poi dichiarata fallita, e trasferita su numerosi conti correnti intestati a terze persone. I rapporti bancari erano distribuiti tra l’Italia e altri cinque Paesi: Germania, Austria, Svizzera, Lituania e Bulgaria. Da lì, secondo la ricostruzione investigativa, il denaro sarebbe successivamente rientrato in Italia, per essere reinvestito nella nuova società. Nel frattempo, la prima azienda, ormai indebitata e privata delle risorse necessarie a far fronte ai propri obblighi, sarebbe stata ceduta a una persona che, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe in realtà inesistente.
L’operazione è arrivata a un primo esito giudiziario con un provvedimento del Tribunale del Riesame di Bergamo, che ha disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti dell’indagato, fino a un importo complessivo di circa 3,4 milioni di euro, corrispondente al presunto profitto dei reati contestati. Sono stati inoltre sequestrati diversi immobili nelle province di Bergamo e Reggio Calabria: abitazioni, box e terreni, oltre a disponibilità liquide riconducibili all’uomo. Il valore dei beni materialmente sottoposti a sequestro ammonta a circa un milione di euro.
L’autorità giudiziaria ha disposto anche il divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale nei confronti dell’indagato. La misura interdittiva risulta tuttavia sospesa in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione.